多项选择题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，本条线人员因履行反洗钱职责或因工作原因获知有关反洗钱信息的应严格遵守保密规定，对获得的客户身份资料和交易记录、大额交易和可疑、恐怖融资交易、协查信息等予以保密。非依法律规定（）
A.不得向任何组织、个人和本*行非相关工作人员提供
B.不得通过外部网络或一般信函传递客户信息、大额交易和可疑交易报告
C.不得泄漏因反洗钱知悉的国家机密
D.不得向任何单位和个人泄漏有关机关侦查、调查可疑交易的信息
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多项选择题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，应当保存的交易记录包括（）
A.每笔交易的数据信息
B.业务凭证
C.业务函件
D.账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的单据
E.其他资料 -
多项选择题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，本条线人员在履行客户身份识别义务过程中，发现以下异常情形的，经办人员应于当日填写《反洗钱重要事项报告表》向业务部门和反洗钱管理部门逐级报告可疑事项（）
A.客户拒绝提供身份信息证明文件
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份信息的真实性、有效性、完整性
D.履行客户身份识别义务时发现其他可疑行为
E.客户伪造、变造身份信息证明文件欺骗银行开立账户 -
多项选择题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，对于单位银行结算账户向个人银行结算账户支付款项单笔超过5万元人民币的，付款单位若在付款用途栏或备注栏注明付款事由，可不再另行出具付款依据。但是，具有下列（）特征的可疑交易，单位客户到银行柜面办理转账业务时，必须出具书面付款依据或相关证明文件。
A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C.拆分交易，故意规避交易限额
D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
E.其他可疑情形
