单项选择题
以下情形不属于中国人民银行重点予以现场检查范围的是（）。
A.被中国人民银行及相关监管部门通报重大案件
B.经中国人民银行风险评估认定为洗钱风险控制能力薄弱
C.涉及重特大金额案件，且有证据表明或有合理理由怀疑案件的发生与反洗钱失职有联系
D.在中国人民银行年度考核中出现资料迟报问题
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单项选择题
金融机构保存的客户资料和交易记录应当真实、准确。资料发生变更的，（）。
A.要调高客户风险等级
B.应当及时更新、保存
C.必须停止为客户办理业务
D.应当将客户开立的账户销户 -
单项选择题
下列关于反洗钱内部控制的说法错误的是（）。
A.金融机构从管理层到一般员工都应对内部控制负有责任
B.内部控制应当与金融机构日常经营管理相结合
C.内部控制过程是不断发展的
D.内部控制可以为金融机构提供绝对保障 -
单项选择题
下述不属于金融机构应当保存的交易记录范围的是（）。
A.数据信息
B.业务凭证
C.账簿
D.客户业务办理顺序号凭证
