相关考题
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单项选择题
应销毁处理的档案必须经（）审批。
A.档案管理人员
B.部门负责人
C.主管领导
D.上级部门 -
单项选择题
以下哪种属于财险业务中在投保承保环节需要进行风险监控的点？（）
A.缴款对象异常，由第三人代缴保费
B.单位通过购买团体保险的方式，为少数成员购买高额保单，然后退保并将退保金转至个人账户
C.投保标的价值与投保人财务状况明显不符
D.退保保费支付对象与原保费缴纳人不是同一人 -
单项选择题
仅针对反洗钱工作的某个方面（如客户身份识别、内部控制建设、可疑交易报告等）或者具体某项高风险业务（如大宗交易、资产管理业务、代销业务等）所进行的专门检查，叫做（）。
A.全面检查
B.专项检查
C.行政调查
D.非现场监管
