相关考题
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多项选择题
下列哪些特征疑似非法汇兑型地下钱庄洗钱？（）
A.账户交易金额（单笔或总额）与官方汇率接近
B.交易对手出现多名持港澳台通行证、外国护照开户的客户
C.预留地址虚构，电话号码过期或不存在
D.交易量小的账户突然频繁交易，交易前往往出现小额测试 -
多项选择题
营造良好的服务文化氛围。利用班后业余时间可以通过什么途径学习？（）
A.公文系统
B.网络大学
C.网讯
D.深圳会计结算园地 -
多项选择题
客户尽职调查中，客户背景调查结果可用于一段时期内多笔跨境交易业务的审核，并应持续更新客户信息。客户尽职调查报告有效期与客户背景信息调查有效期一致：（）。
A.高风险客户的背景信息调查结果有效期最长半年。
B.中风险客户背景信息调查结果有效期最长一年。
C.较低风险客户的背景信息调查结果有效期最长二年。
D.低风险客户的背景信息调查结果有效期最长三年。
E.当客户风险级别调整后，办理跨境业务时，对应的客户背景信息调查报告应及时重新出具。
