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判断题
对既符合大额交易报告标准又属于可疑类型的交易，营业网点报送可疑交易报告即可。
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判断题
客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的，属于可疑交易报告范围。
判断题
自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。属于可疑交易范围。
判断题
长期闲置的账户原因不明地突然启用，但资金收付量较少，不属于可疑交易范围。
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