多项选择题
业务关系存续期间，应开展持续的客户身份识别，包括但不限于（）。
A.更新客户以及关联人员身份信息
B.对客户开展持续的交易监控
C.根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户洗钱风险等级，确保客户信息及其洗钱风险评级准确、完整
D.定期核查客户是否纳入“严重违法失信信息名单”和电信网络诈骗黑名单
点击查看答案
相关考题
-
多项选择题
如出现以下情形，应拒绝办理业务有（）。
A.客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件
B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内
C.客户为中风险客户
D.客户或客户关联人员出现在反洗钱制裁名单中 -
多项选择题
在对公客户身份识别工作中应遵循的基本原则为（）。
A.勤勉尽责
B.风险为本
C.持续识别
D.保密原则 -
多项选择题
对公客户身份识别和尽职调查的基本要求包括（）。
A.获取和记录客户基本信息以便能够确认其真实身份
B.筛查制裁名单
C.评估并确定客户洗钱风险等级
D.对于禁止类客户，不得提供金融服务
