多项选择题
如出现以下情形，应拒绝办理业务有（）。
A.客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件
B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内
C.客户为中风险客户
D.客户或客户关联人员出现在反洗钱制裁名单中
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多项选择题
在对公客户身份识别工作中应遵循的基本原则为（）。
A.勤勉尽责
B.风险为本
C.持续识别
D.保密原则 -
多项选择题
对公客户身份识别和尽职调查的基本要求包括（）。
A.获取和记录客户基本信息以便能够确认其真实身份
B.筛查制裁名单
C.评估并确定客户洗钱风险等级
D.对于禁止类客户，不得提供金融服务 -
多项选择题
对公反洗钱业务中，对公客户包括：（）。
A.法人
B.个体工商户
C.其他组织
D.自然人
