相关考题
-
多项选择题
银行应对客户提供业务办理材料的（）进行持续记录。
A.异常性
B.真实性
C.合规性
D.规范性 -
多项选择题
银行为客户办理外债业务之前，应审核其提供的由外汇局核发的（），无上述材料的企业，银行不得为其办理外债业务。
A.《对外支付税务备案表》
B.《资本项目账户资金支付命令函》
C.《境内机构外债签约情况表》
D.《业务登记凭证》 -
多项选择题
银行在为客户办理外债业务时，应尽职调查客户背景，结合客户等情况，对满足下列（）条件之一的客户，应确定为“关注客户”。
A.以备用金名义频繁办理外债结汇的客户
B.在政府管理部门存在违规记录的客户
C.频繁购汇还款和频繁提前还款的客户
D.外债资金用途等方面涉嫌违反外汇管理规定的客户
