多项选择题
以下哪些企业因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素（）
A、其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B、长期存在大额交易的客户
C、与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D、股权结构过于复杂，使实际受益人难以辨认的客户
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多项选择题
以下哪些个人因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素（）
A、外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B、被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C、已经或正在接受行政或司法调查的客户
D、有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户 -
多项选择题
金融机构客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的（）
A、客户因素包括个人客户和企业客户
B、个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等
C、企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素
D、被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素 -
多项选择题
金融机构客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于（）
A、金融行动特别工作组（FATF.等国际反洗钱组织成员国或其公布的反洗钱不合作国家或地区
B、被联合国、美国财政部海外资产控制办公室（OFAC.等列入制裁名单的国家或地区
C、毒品贩卖活动猖獗的国家或地区
D、欺诈或腐败猖獗的国家或地区
