相关考题
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多项选择题
对无卡无折存款业务采取差异化风险管控措施包括但不限于（）
A.合理限制客户单日接收或办理无卡无折存款业务累计金额或次数
B.拒绝为高风险地区人员的无卡无折存款业务的办理
C.强化对高风险地区、高风险行业客户的身份识别及自主设备交易限制
D.拒绝为未在银行开立账户的客户提供无卡无折存款服务 -
多项选择题
银行应加强对高风险客户的（）和（）
A.业务营销
B.尽职调查
C.资金监测
D.业务审核 -
多项选择题
对情况严重的涉嫌非法集资的案件，应及时（）
A.向当地公安机关报案
B.向当地人民银行报送重点可疑报告
C.警告客户交易行为涉嫌违法
D.通知汇款人可能被骗
