多项选择题
银行在开立资本项目账户时应注意审核（）
A.外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B.境内个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记
C.境内个人对外捐赠和财产转移需购付汇的，是否符合有关规定并经外汇管理局核准。
D.境外个人购买境内商品房，是否符合自用原则
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多项选择题
银行营业网点在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务的情形包括（）
A.无法判断身份证件真实性
B.联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份证号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
C.能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件
D.客户提供了真实有效的身份证件 -
多项选择题
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应该注意以下几点（）
A.要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件。通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信患
B.授权他人办理的，应采取合理方武确认代理关系的存在
C.核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
D.登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码 -
多项选择题
开立外汇资本项目账户时应注意（）
A.要求客户提供企业法定代表人（或单位负责人）有效客户身份证件或者其他身份证明文件，如企业法定代表人（或单位负责人）为中国公民。须联网联网核查其身份证。
B.授权他人办理的。还应要求出具合法有效的授权书及代理人身份证件。并通过联网核查代理人身份证件
C.了解其关联企业、控股股东或者实际控制人.了解其境外投资款项的资金来源及资金投入的真正目的
D.银行应将客户提供的外汇管理局开户核准件与外汇账户信息交互平台中所登记的信患进行核对，二者相一致的，可为其开立资本项目外汇账户
