多项选择题
个人携带外币现钞出境,没有或超出最近一次入境申报外币现钞数据记录的,(),应向银行申领《携带外汇出境许可证》。
A.金额在等值5000美元以上至1万美元(含)的,应向银行申领《携带外汇出境许可证》
B.金额在等值5000美元以上至1万美元(含)的,应向当地外汇管理局申领《携带外汇出境许可证》
C.金额在等值1万美元以上的,应向银行申领《携带外汇出境许可证》
D.金额在等值1万美元以上的,应向当地外汇管理局申领《携带外汇出境许可证》
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多项选择题
个人可委托近亲属代为办理年度便利化额度内的结汇和购汇,这里所称的近亲属是指()。
A.配偶
B.父母、子女
C.祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女
D.兄弟姐妹 -
多项选择题
个人出境赴(),确有需要提取超过等值1万美元以上外币现钞的,凭本人有效身份证件、提钞用途等材料向银行所在地外汇局事前报备。
A.贫穷
B.战乱
C.金融条件差或金融动乱的国家(地区)
D.外汇管制严格 -
多项选择题
反洗钱信息的()操作应当符合《招商银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理》相关要求。
A.收集
B.查询
C.使用
D.管理
