单项选择题
证券期货业金融机构除配合监管单位及交易所要求调查取证工作外，还要向当地人民银行上报相关案件的重点可疑交易报告，情况紧急的应立即向（）报案。
A.人民银行
B.检察院
C.公安机关
D.经侦大队
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单项选择题
风险评估及客户等级划分中，同一基本要素或风险子项对应有多项相互矛盾或抵触的关联性信息存在时，评估人员应在调查核实的基础上，删除不适用信息，并加以（）。
A.解释
B.注释
C.甄别
D.调查 -
单项选择题
以下哪个企业类型不是常见的涉税犯罪注册的空壳公司类型？（）
A.商贸公司
B.工贸公司
C.贸易公司
D.咨询公司 -
单项选择题
在实施反洗钱检查过程中，对于被检查银行不及时提供数据，以及格式、内容、数值等不符合规范要求等问题，视情节严重程度，按（）的规定予以处理。
A.银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范
B.中华人民共和国反洗钱法
C.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
D.中华人民共和国中国人民银行法
