相关考题
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多项选择题
人民银行某分行在对A银行进行反洗钱执法检查时，发现该银行存在大量客户身份信息缺失问题，决定对该银行依法进行处罚，A银行可能受到的处罚有（）
A.处二十万元以上五十万元以下罚款
B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款
C.致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款
D.建议有关金融监督管理机构依法责令A银行对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分 -
多项选择题
金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况，应采取（）。
A.在系统内部进行风险提示
B.督促相关业务部门和分支机构落实提示内容
C.注意将分析提示与本机构洗钱和恐怖融资风险评估工作有机结合，有效防范洗钱风险。
D.必要时，将风险提示内容作为内部审计、检查的参考 -
多项选择题
银行网点在办理对公人民币存款账户业务时发现交易可疑，以下说法正确的是（）
A.是大额取现销户的，银行须在可疑交易报告中注明取现销户
B.是大额转账销户的，可疑交易报告须完整填写交易对手信息，以记录销户后资金流向
C.销户后该客户已非本行客户，无需提交可疑交易报告
D.销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存
