多项选择题
核查流程及要求（）
- A.迅速开展、把握重点
B.讲究方法、查清查实
C.发现线索、延伸核查
D.回复结果、收集要素
E.查纠结合、督促整改
F.电话（短信）回访、反馈结果
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多项选择题
准风险事件按性质、金额等标准划分为（）
A.一般关注
B.关注
C.重点关注
D.特别重大 -
多项选择题
准风险事件核查方法包括（）
A.内部资料核查法
B.现场核查法
C.回访客户法
D.数据挖掘法 -
多项选择题
换手核查的履职要点（）
A.不得由准风险事件涉及的经办与授权柜员及审核柜员核查
B.不得在核查过程中向当事人和无关人员透漏与准风险事件核查相关的信息
C.不得人为降低核查层级
