多项选择题
下列（）属于重点查处的员工违规行为（）
A.规避反交易和规避错账冲正
B.虚假存款和虚增交易量或交易额
C.伪造、变造凭证影像资料
D.出借、出租员工本人账户（卡）或员工个人账户与客户账户违规发生资金往来
E.拆分交易、化整为零逃避监管和授权权限控制
F.办理银行卡未按规定落实“亲访亲签”制度
G.柜员自办业务
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多项选择题
核查流程及要求（）
A.迅速开展、把握重点
B.讲究方法、查清查实
C.发现线索、延伸核查
D.回复结果、收集要素
E.查纠结合、督促整改
F.电话（短信）回访、反馈结果 -
多项选择题
准风险事件按性质、金额等标准划分为（）
A.一般关注
B.关注
C.重点关注
D.特别重大 -
多项选择题
准风险事件核查方法包括（）
A.内部资料核查法
B.现场核查法
C.回访客户法
D.数据挖掘法
