相关考题
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多项选择题
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）
A、建立客户身份识别制度
B、建立客户身份资料和交易记录保存制度
C、建立健全反洗钱内部控制制度
D、执行大额和可疑交易报告制度 -
多项选择题
以下说法正确的是（）
A、由保险经纪人代缴保费但无法说明资金来源的属于可疑交易
B、金融机构境外分支机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》执行，而无须遵守驻在国的相关规定
C、实施现场调查时，可以在金融机构进行，也可以在被询问人同意的其他地点进行
D、以趸交方式购买大额保单，与其经济状况不相符的应作为可疑交易上报 -
多项选择题
金融机构在履行客户身份识别义务时，下列哪些行为属于可疑行为。（）
A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
