多项选择题
可疑交易标准中“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付”中的频繁是指（）。
A.营业日每天发生5次以上
B.营业日每天发生3次以上
C.营业日每天发生持续3天以上
D.营业日每天发生持续5天以上
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单项选择题
根据国务院及人民银行关于实名制的有关规定，下列可以作为实名证件的是（）。
A.学生证
B.临时身份证
C.驾驶证
D.介绍信 -
单项选择题
客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的，经（）批准，可以采取临时冻结措施。
A.金融机构反洗钱小组
B.当地公安机关
C.中国人民银行行长或主管副行长
D.当地人民法院 -
多项选择题
现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书，现场检查意见书的内容包括（）。
A.处罚通知
B.检查情况
C.检查评价
D.改进意见和措施
