问答题
简答题
金融机构如何对大额及可疑交易报告进行上报？
【参考答案】
金融机构应当在大额交易发生后的3个工作日内，可疑交易发生后的8个工作日内将交易报告报期总部，由金融机构总部指定的一个机构......
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多项选择题
可疑交易标准中“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付”中的频繁是指（）。
A.营业日每天发生5次以上
B.营业日每天发生3次以上
C.营业日每天发生持续3天以上
D.营业日每天发生持续5天以上 -
单项选择题
根据国务院及人民银行关于实名制的有关规定，下列可以作为实名证件的是（）。
A.学生证
B.临时身份证
C.驾驶证
D.介绍信 -
单项选择题
客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的，经（）批准，可以采取临时冻结措施。
A.金融机构反洗钱小组
B.当地公安机关
C.中国人民银行行长或主管副行长
D.当地人民法院
