多项选择题
对于持卡人交易情况的核查工作，主要包括（）。
- A.持卡人消费金额与其职业和收入相符情况
B.持卡人频繁交易情况
C.持卡人交易地点是否稳定
D.持卡人大额消费情况
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相关考题
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多项选择题
可疑交易报告填报质量的高低，主要包括以下内容的全面分析（）。
A.客户职业、年龄、收入等基本信息
B.客户风险等级情况
C.交易的可疑特征
D.客户历史交易情况
E.关联客户基本信息和交易情况
F.客户行为特征 -
多项选择题
反洗钱系统关注客户主要来源包括（）。
A.向人行书面报告反洗钱可疑情况
B.高风险等级客户导入
C.通过可疑交易审核功能时手工维护
D.通过异常客户人工报告功能上报 -
多项选择题
通过与特殊名单资料比对以下哪些客户身份信息，有助于判断客户是否为反洗钱特殊名单。（）
A.姓名
B.生日
C.国籍
D.证件号
