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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 人民银行反洗钱 > 反洗钱现场检查和反洗钱调查

多项选择题

实施现场调查时,调查组可以查询、复制被调查对象下列哪些资料()

    A、账户信息,包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时,提供的信息和资料。
    B、交易记录,包括被调查对象在金融机构中在资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证。
    C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料。
    D、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料。

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