单项选择题
行社员工违反法律、行政法规规定,向关系人以外的其他人发放贷款,造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,该款刑法规定的罪名是:()
A.集资诈骗罪
B.高利转贷罪
C.违法发放贷款罪
D.贷款诈骗罪
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单项选择题
下列哪项不属于案件防控“六个环节”之一:()
A.枪支弹药
B.轮岗休假
C.空白凭证
D.查询对账 -
单项选择题
根据监管规定,说法不正确的是:()
A.行社发生案件,不论是否自查发现,不论有何种情形,对作案嫌疑人和在案件中应负刑事责任的有关人员,都应移送司法机关依法处理
B.行社在自查发现案件的审查、审核工作中,凡歪曲事实、掩盖真相,弄虚作假,导致意见错误的,应追究有关人员责任。
C.行社在处理客户投诉或与客户对账中暴露的案件,因工作人员突然失踪或非正常死亡而排查发现的案件,可以按照有关规定免除责任并不予上追两级责任
D.行社高管人员涉案参与的案件、经国家机关或监察机构检查揭露的案件,应按照有关规定问责并上追两级责任 -
单项选择题
《湖南省农村信用社联合社办公室关于做好案件防控评估工作的通知》规定,案件防控评估工作实行()。
A.一季度一评
B.半年一评
C.一年一评
D.两年一评
