单项选择题
目前非法集资的参与人员主要为低收入群体，包括退休老人、妇女、（）、外出打工人员、少数普通公务员等。
A.高薪人员
B.企业员工
C.未成年人
D.金融机构从业人员
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单项选择题
银行应加强对（）客户的尽职调查和资金监测。
A.低风险
B.中风险
C.高风险
D.最高风险 -
单项选择题
以下哪种不属于银行针对集中批量开户应当采取的措施（）
A.开展专项监测分析排查
B.加强对异常开户的尽职调查
C.加大营销力度，主动介绍网银手机银行业务
D.加大防诈骗提示力度 -
单项选择题
（）是商业银行大额现金收支管理的“第一关”。
A.授权中心
B.反洗钱中心
C.柜面
D.事后监督中心
