相关考题
-
单项选择题
以下哪种不属于银行针对集中批量开户应当采取的措施（）
A.开展专项监测分析排查
B.加强对异常开户的尽职调查
C.加大营销力度，主动介绍网银手机银行业务
D.加大防诈骗提示力度 -
单项选择题
（）是商业银行大额现金收支管理的“第一关”。
A.授权中心
B.反洗钱中心
C.柜面
D.事后监督中心 -
单项选择题
在受理用（）办理相关业务，可从编号、发证机关、证件专用章、有效期、籍贯、职务、衔级、印刷编号等方面审核。
A.军官证
B.警官证
C.士兵证
D.文职干部证
