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多项选择题

属于有权机关查询的资料范围内的资料有()

    A.开户情况
    B.存款余额
    C.与存款有关的会计凭证、账簿、对账单等资料
    D.交易明细
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相关考题

  • 多项选择题
    协助有权机关查询、冻结、扣划的程序()

    A.手续合法完备,本级行主管行长同意,法律合规部门将《协助有权机关查询、冻结、扣划存款审查单》送交营业分支机构或相关部门具体执行。
    B.情况紧急,法律合规部门可以采取电话等快捷方式向主管行长报告后,按照本办法规定的程序和内容进行审核,符合本办法规定条件的,及时予以办理。
    C.情况紧急,且协助事项超出本行权限范围,经办行法律合规部门可以采取电话、传真等快捷方式向上级行法律合规部门请示。上级行同意的,下级行应当按照本办法规定的程序和内容进行审核,符合本办法规定条件的,及时予以办理。
    D.情况紧急而采用快捷方式报告的,法律合规部门应当如实记录相关情况,并在5日内补办相关手续。

  • 多项选择题
    对于有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的,应当审核协助事项是否在本级行权限范围内。对于超出本级行权限范围内(如冻结、扣划金额超过本级行权限)的协助事项,应当()

    A.逐级上报有管理权限的上级行
    B.得到有管理权限的上级行的同意后办理
    C.告知有权机关无法协助
    D.告知有权机关到有权限的上级行办理

  • 多项选择题
    在协助冻结、扣划单位或个人存款时,应当审查以下内容()

    A.“协助冻结、扣划存款通知书”填写的需被冻结或扣划存款的单位或个人开户金融机构名称、户名和账号、大小写金额;
    B.协助冻结或扣划存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同;
    C.协助冻结或扣划存款通知书上的冻结或扣划金额应当是确定的。如发现缺少应附的法律文书,以及法律文书有关内容与“协助冻结、扣划存款通知书”的内容不符,应说明原因,退回“协助冻结、扣划存款通知书”或所附的法律文书。
    D.有权机关对个人存款户不能提供账户的,应当要求有权机关提供该个人的居民身份证号码或其它足以确定该个人存款账户情况的信息。

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