多项选择题
有权机关在查询单位存款情况时,只提供被查询单位名称而未提供账号的,业务部门应当如何处理()
A.直接告知有权机关无法查询
B.根据账户管理档案积极协助查询
C.经查询无账号后,如实告知有关机关
D.查询有账号,但故意隐瞒,并通知被查询单位
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多项选择题
属于有权机关查询的资料范围内的资料有()
A.开户情况
B.存款余额
C.与存款有关的会计凭证、账簿、对账单等资料
D.交易明细 -
多项选择题
协助有权机关查询、冻结、扣划的程序()
A.手续合法完备,本级行主管行长同意,法律合规部门将《协助有权机关查询、冻结、扣划存款审查单》送交营业分支机构或相关部门具体执行。
B.情况紧急,法律合规部门可以采取电话等快捷方式向主管行长报告后,按照本办法规定的程序和内容进行审核,符合本办法规定条件的,及时予以办理。
C.情况紧急,且协助事项超出本行权限范围,经办行法律合规部门可以采取电话、传真等快捷方式向上级行法律合规部门请示。上级行同意的,下级行应当按照本办法规定的程序和内容进行审核,符合本办法规定条件的,及时予以办理。
D.情况紧急而采用快捷方式报告的,法律合规部门应当如实记录相关情况,并在5日内补办相关手续。 -
多项选择题
对于有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的,应当审核协助事项是否在本级行权限范围内。对于超出本级行权限范围内(如冻结、扣划金额超过本级行权限)的协助事项,应当()
A.逐级上报有管理权限的上级行
B.得到有管理权限的上级行的同意后办理
C.告知有权机关无法协助
D.告知有权机关到有权限的上级行办理
