相关考题
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单项选择题
中国人民银行走访银行时，反洗钱工作人员应出示（），否则，银行有权拒绝。
A.行员证
B.执法证
C.检查证
D.身份证 -
单项选择题
中国人民银行走访银行时，反洗钱工作人员不得少于（）人，否则。银行有权拒绝。
A.5
B.10
C.1
D.2 -
多项选择题
反洗钱非现场监管数据报表包括（）
A.金融机构反洗钱内部控制制度建设情况报表
B.金融机构协助公安机关、其他机关打击洗钱活动情况报表
C.金融机构可疑交易报告情况报表
D.金融机构客户身份识别情况（重新识别客户）报表
