多项选择题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，出现（）情况时，应当重新识别客户身份。
A.客户要求变更注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户交易情况出现异常的
C.客户名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的名称相同的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E.本*行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
F.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
G.本*行认为应重新识别客户身份的其他情形
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多项选择题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，采用加强型身份识别方法应填写《客户尽职调查表》，并配套留存能够证明实施相关身份识别措施的资料备查。其中包括（）
A.补充公司章程、股东决议等资料
B.向公安、工商行政管理等部门核实客户有关身份
C.上门核实。按照客户预留的地址上门拜访，实地核查公司情况
D.电话回访
E.网络验证
F.邮寄资料
G.了解客户的经营规模、经营状况、资金来源与用途
H.核实实际控制客户的自然人和交易的实际受益人身份，核对、联网核查并复印控股股东、实际控制人身份证件 -
多项选择题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，客户基本信息包括（）等。
A.客户的名称
B.住所
C.经营范围
D.注册资金
E.组织机构代码和有效期限
F.税务登记证号码和有效期限 -
多项选择题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，单位客户其他证照识别，首先采取标准型身份识别程序和方法。标准型身份识别的方法有（）
A.遵循“了解你的客户”的原则，核对身份信息原件是否齐全、完整
B.了解交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人身份
C.完整登记客户基本信息和业务办理信息
D.留存证照复印件
