单项选择题
作废空白银行承兑汇票必须于作废时逐联加盖“作废”戳记,全套凭证右下角处做切角处理(),并在“中国银行重要空白凭证使用销号登记簿”上登记作废日期和号码,并签章确认。
A.票据状态为已出库,且入账标识为未入账、退票标识为正常
B.票据状态为已复核,且入账标识为未入账、退票标识为正常
C.票据状态为已出库,且入账标识为已入账、退票标识为正常
D.票据状态为已出库,且入账标识为未入账、退票标识为电话退票
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单项选择题
按照行内反洗钱管理要求,收集并记录客户及其股东、受益权人信息,以及政要控制实体、使领馆或外交机构、非政府组织、慈善组织、货币服务机构、第三方支付公司等客户需要特别尽职调查(SDD)的信息,确认反洗钱系统客户洗钱风险评级结果。按照行内规定,履行()、政要人士、特定类型客户的准入审批程序。不得为中国银行不允许建立客户关系的制裁名单上的人员开立账户。
A.认真、严肃、仔细、正确
B.遵守协议、及时查询、认真复核、正确回复
C.精通业务、操作规范、及时查询、认真查复
D.有疑必查、有查必复、查必及时、复必详尽 -
单项选择题
中国银行在其他银行开立人民币结算性同业银行结算账户,应当逐户获得哪一级机构的内部书面授权。()
A.省行
B.总行
C.金融机构部
D.无需调整 -
单项选择题
整改管理办法中规定,整改单位应于收到检查或评价报告之日起()内,报送整改报告。外部监管部门、外审机构、检查单位或问题发现单位对整改报告报送另有要求的,按有关要求执行。
A.前期移交
B.后续移交
C.结清移交
D.以上均是
