考题列表
- 单项选择题 如发生重空凭证丢失、被盗等事件，应立即启动应急处置，通过系统...
- 单项选择题 各级（）要梳理辖属网点在用的各类尾箱使用情况，严格控制配置数量。
- 单项选择题 机构尾箱经管人次日不当班，必须在（）目视监督下，将当日机构尾...
- 单项选择题 对于以下可进行现场核准的情况，说法错误的为（）。
- 单项选择题 以下关于现场授权审批流程的表述，错误的为（）
- 单项选择题 以下关于管理授权工作的说法错误的为（）。
- 单项选择题 ATM清机后的现金（）不缴回直接装入机器中继续使用
- 单项选择题 ATM钥匙只能由（）使用
- 单项选择题 ATM密码只能由（）掌管
- 单项选择题 对于已提交B/L挂账，但柜员尚未通过B/L完成挂账的交易，（...
- 单项选择题 对于已经设置了清机余额的机具，（）原操作用户对余额重新设定和...
- 单项选择题 完成ATM清出现金实物清点后，（）负责登录ATM流水差错系统...
- 单项选择题 STS系统网点复核人员应符合柜员设置要求。（）重点关注业务是...
- 单项选择题 作废空白银行承兑汇票必须于作废时逐联加盖“作废”戳记，全套凭...
- 单项选择题 按照行内反洗钱管理要求，收集并记录客户及其股东、受益权人信息...
- 单项选择题 中国银行在其他银行开立人民币结算性同业银行结算账户，应当逐户...
- 单项选择题 整改管理办法中规定，整改单位应于收到检查或评价报告之日起（）...
- 单项选择题 代理现钞业务的境内银行类金融机构客户准入、撤销及尽职调查按照...
- 单项选择题 离岸银行在反洗钱代理行风险等级分类中属于（）风险客户。
- 单项选择题 柜员要严格执行离机签退制度。网点派驻业务经理或（）人员每日要...
- 单项选择题 柜员离职当日，网点必须通过（）系统提交删除柜员申请。
- 单项选择题 在个人业务反洗钱工作中，以下说法不正确的是：（）
- 单项选择题 各级机构以风险为本，识别、评估、缓释、控制面临的洗钱风险，哪...
- 单项选择题 各分行要认真落实存款账户实名制规定，做好个人客户身份识别工作...
- 单项选择题 各机构在履行客户身份识别义务时，发现异常行为的，应根据《中国...
- 单项选择题 大额查证核实无误后，有权查证人员应在业务受理凭证（）字样并签...
- 单项选择题 如个人客户以（）方式办理国际汇款的，前台柜员应重点审核境外汇...
- 单项选择题 在国际汇出汇款业务中前台的修改\冲正功能必须是在交易经后台柜...
- 单项选择题 对大额交易（），现场核准柜员或派驻业务经理要核实客户身份（出...
- 单项选择题 批量发放的借记卡，办理网点应在发放（）后核查卡片是否已发放到客户。
- 单项选择题 离职后（）应同步审批删除柜员，确保网点离职未删除柜员为零。
- 单项选择题 营业网点行长聘期（）年，期满必须轮岗，同时实施离任审计。
- 单项选择题 开户银行内控管理人员应每月检查本机构预留印鉴的管理情况，及时...
- 单项选择题 集中建库部门原则上应在收到开户银行交换的印鉴卡（）在电子验印...
- 单项选择题 各项国际结算及贸易融资业务所具体对应的转授权模式按照省行每年...
- 单项选择题 授权准入采用“（）”机制。
- 单项选择题 目前OFAC全面制裁国家不包括（）
- 单项选择题 在反洗钱调查中，金融机构不承担下列（）义务。
- 单项选择题 下列（）交易行为不是可疑交易。
- 单项选择题 下列（）不是营业网点专职或兼职可疑交易联络员的职责。
