多项选择题
受益所有人识别的尽职调查，需要查询各种信息，以下是需要查询的信息的是（）。
A.主体信息的查询，对该客户自身在人格方面的一些查询
B.涉诉信息查询
C.财产信息查询
D.投融资信息
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多项选择题
身份识别和尽职调查的三K原理是指（）。
A.KYB
B.KYC
C.KYD
D.KYT -
多项选择题
识别公司受益所有人的方法有（）。
A.直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的非自然人
B.直接或间接拥有超过26%公司股权或者表决权的自然人
C.通过认识、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D.公司的高级管理人员 -
多项选择题
关于身份方面进行尽职调查或者强化尽职调查，包括（）。
A.身份的真实性、有效性、完整性有疑点的
B.行为异常的
C.涉嫌犯罪
D.与犯罪嫌疑人同名的
