相关考题
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多项选择题
识别公司受益所有人的方法有（）。
A.直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的非自然人
B.直接或间接拥有超过26%公司股权或者表决权的自然人
C.通过认识、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D.公司的高级管理人员 -
多项选择题
关于身份方面进行尽职调查或者强化尽职调查，包括（）。
A.身份的真实性、有效性、完整性有疑点的
B.行为异常的
C.涉嫌犯罪
D.与犯罪嫌疑人同名的 -
多项选择题
金融机构在开展客户尽职调查过程中发现以下哪些异常情形的，应当根据情形报送可疑交易报告∶（）。
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.有明显理由怀疑客户建立业务关系的目的与洗钱和恐怖融资等违法犯罪活动相关的
C.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、账号和住所的
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
