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浙江省农信联社反洗钱考试
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判断题
对超过保管期限的反洗钱档案,可不再定期进行鉴定。
【参考答案】
错误
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判断题
反洗钱档案销毁时,应由两人负责现场监销,监销人员要在销毁清册上签字。
判断题
金融机构内部的各个业务条线应当分割开来,独立地开展反洗钱工作。
判断题
金融机构可以通过实地查访或回访客户的方式,了解客户身份。
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