欢迎来到求知题库网
求知题库官网
登录
注册
首页
计算机java工程师信产部认证考试
计算机网络设备调试员
计算机计算机软件水平考试
计算机通信工程师
计算机计算机辅助设计绘图员
全部科目
>
财经类
>
银行考试
>
反洗钱考试
>
反洗钱考试综合练习
搜题找答案
判断题
同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类账户、Ⅲ类账户的数量原则上分别不应超过3个。
【参考答案】
错误
点击查看答案
上一题
目录
下一题
相关考题
判断题
疑似非法汇兑型地下钱庄单位账户多以个体工商户为主,注册金额小,地址可疑,法定代表人(主要负责人)身份信息存在疑点。
判断题
人民银行分支机构应及时将本通知转发至辖区内金融机构和支付机构,并根据属地管理、分级控制的原则明确反洗钱报告要求,实现一对一报送。
判断题
电信诈骗是指利用中国电信集团有限公司骗取公私财物,数额较大的行为。
微信扫一扫,加关注免费搜题
关注
顶部
微信扫一扫,加关注免费搜题