单项选择题
银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇教人账号和（）三项信患中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
A.汇款人工作单位
B.汇款人住所
C.汇款行地址
D.汇款人身份证明文件
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多项选择题
个人客户办理网上银行时．银行营业网点经办人员应（）
A.审核个人客户有效身份证件和客户提交的电子银行申请
B.检测注册账户凭证原件（银行卡或存折等）的真实性
C.在电子银行系统对客户的账户资料与身份证件进行一致性验证
D.通过刷卡（或存折）验证磁道信患和密码 -
多项选择题
网上银行客户受理行负责审查客户的注册资格及提供资料（）。
A.简洁性
B.真实性
C.完整性
D.必要性 -
多项选择题
银行对贷款个人客户的身份识别中，要通过了解（）审核个人客户的贷款目的和性质。
A.借教人信用状况
B.借敷人有无重大不良信用记录
C.抵押物与贷款个人的真实权属关系
D.客户还款资金来源、还款方式以及还款能力
