相关考题
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多项选择题
关于反洗钱核查及登记，下列说法正确的是（）。
A.各级行管理机构应协助国家有关部门，对有关资金交易账户进行核查
B.反洗钱工作主管部门于核查结束后2个工作日内，在AMLS“核查管理登记”中进行登记。
C.涉及国家秘密的核查，另行登记。
D.涉及国家秘密的核查，因保密需要，不进行登记。 -
多项选择题
反洗钱信息管理系统（AMLS）网点报告员可由（）兼任。
A.运营主管
B.大堂经理
C.指定柜员
D.信贷客户经理 -
多项选择题
下列应专夹保管的反洗钱档案包括（）.
A.反洗钱黑名单
B.反洗钱数据补录清单
C.AMLS用户组维护申请表
D.AMLS系统用户维护申请表
