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单项选择题
2021年8月1日施行的《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》中明确了人民银行及其分支机构对金融机构开展（），及时、准确掌握金融机构洗钱和恐怖融资风险状况。
A.风险评估
B.现场检查
C.监管走访
D.非现场监管 -
多项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》规定在反洗钱调查中，对可能被（）的文件、资料，可以予以封存。
A、转移
B、隐藏
C、篡改
D、毁损 -
单项选择题
下列哪家公司的交易既属于大额交易又属于可疑交易（）。
A、甲公司与在开曼群岛注册的其他公司在短期内发生资金收付，且单笔都超20万美元。
B、乙公司与在香港注册的其他公司在短期内发生资金收付，且单笔都超20万美元。
C、丙公司与其他国内公司在短期内发生资金收付，且单笔都超20万美元。
D、以上都是
