2021年8月1日施行的《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》中明确了人民银行及其分支机构对金融机构开展（），及时、准确掌握金融机构洗钱和恐怖融资风险状况。

A、转移
B、隐藏
C、篡改
D、毁损

A、甲公司与在开曼群岛注册的其他公司在短期内发生资金收付，且单笔都超20万美元。
B、乙公司与在香港注册的其他公司在短期内发生资金收付，且单笔都超20万美元。
C、丙公司与其他国内公司在短期内发生资金收付，且单笔都超20万美元。
D、以上都是

A、《刑法》、《反洗钱现场检查管理办法（试行）》。
B、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》。
C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。
D、《反洗钱非现场监管办法（试行）》、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》、《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》。