单项选择题
在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的。银行应及时调整其客户风险等级分类并（）。
A.加强身份识别措施强度
B.终止交易
C.报告客户可疑交易行为
D.拒绝交易
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单项选择题
利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方武为客户提供非面对面的服务时。银行应实行严格的（）措施，采取相应的技术保障手段，识别客户身份。
A.客户回访
B.资料保存
C.实地调查
D.身份认证 -
多项选择题
银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记（）等信患。
A.收款人的姓名、账号、住所
B.汇款人的姓名、住所
C.汇款银行的名称和地址
D.汇款人职业、工作单位 -
多项选择题
对个人存款账户单笔金额超过5万元（含）的现金存取，银行应（）
A.核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件
B.若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付
C.如为代办。可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份
D.如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份
