单项选择题
客户身份识别完整性原则是指（）
A.了解、保存客户资料完整性
B.了解、核对、登记、留存过程中履行客户身份识别完整性
C.核对、登记客户信息完整性
D.登记、留存客户信息完整性
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单项选择题
中国人民银行于（）成立了中国反洗钱监测分析中心。
A.2004年6月1日
B.2003年8月1日
C.2005年2月1日
D.2006年10月1日 -
单项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的施行时间是（）
A.2017年1月1日
B.2017年7月1日
C.2017年10月1日
D.2017年12月1日 -
单项选择题
反洗钱调查的客体不包括（）
A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动
B.中国人民银行通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
C.单位和个人举报的可疑交易活动
D.一般交易
