单项选择题
以下关于宣传的说法错误的是（）。
A.反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关
B.宣传方式可灵活多样
C.对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等
D.对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传
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多项选择题
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，洗钱风险评估指标体系包含的基本要素有（）。
A.客户特性
B.地域
C.业务（含金融产品、金融服务）
D.行业（含职业） -
多项选择题
各单位应对案防制度的执行情况进行检查和评价，合理设定下列哪些内容？（）
A.检查频率
B.覆盖范围
C.延伸要求
D.检查人员 -
多项选择题
个人携带外币现钞出境，没有或超出最近一次入境申报外币现钞数据记录的，（），应向银行申领《携带外汇出境许可证》。
A.金额在等值5000美元以上至1万美元（含）的，应向银行申领《携带外汇出境许可证》
B.金额在等值5000美元以上至1万美元（含）的，应向当地外汇管理局申领《携带外汇出境许可证》
C.金额在等值1万美元以上的，应向银行申领《携带外汇出境许可证》
D.金额在等值1万美元以上的，应向当地外汇管理局申领《携带外汇出境许可证》
