判断题
根据最新的《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》的规定，金融机构未根据经营规模和洗钱风险状况配备相应人力资源的，不属于反洗钱行政处罚的情形。
【参考答案】
错误
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多项选择题
根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号）的规定，中国人民银行及其分支机构可以采取的监管措施包括哪些（）？
A.执法检查
B.质询
C.风险评估
D.监管走访 -
多项选择题
我国《刑法》中与洗钱直接相关的法条包括（）。
A.洗钱罪（第一百九十一条）
B.掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪（第三百一十二条）
C.窝藏、转移、隐瞒毒品、藏毒罪（第三百四十九条）
D.操纵证券、期货市场罪（第一百八十二条） -
单项选择题
法人金融机构洗钱风险自评估最终是对哪一类风险进行评估（）？
A.固有风险
B.控制措施有效性
C.尚未得到有效管理和缓释的剩余风险
D.以上全对
