相关考题
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多项选择题
中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的意义包括（）
A.健全监管信息档案
B.有效评估洗钱风险
C.指导现场检查，实现持续有效监管
D.帮助银行合理分配洗钱风险管理成本 -
多项选择题
以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信息（）
A.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
B.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
C.报告可疑交易的情况
D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况 -
多项选择题
以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信信息（）
A.反洗钱内部控制制度建设情况
B.反洗钱工作机构、岗位设立及宣传和培训情况
C.执行客户身份识别制度的情况
D.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
