多项选择题
中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司未在珠海华润银行开立基本户，现申请在珠海华润银行代发时，提供的资料有（）。
A.加盖单位公章或预留印鉴的营业执照复印件（行政事业单位提供相关证明文件）
B.经办人身份证原件及加盖单位公章或预留印鉴的身份证复印件；若经办人员非法定代表人，还需出具加盖代发单位公章或预留印鉴的法定代表人的有效身份证件复印件和《法定代表人授权委托书》
C.《珠海华润银行业务关联单位客户预留印鉴业务申请表》
D.开户许可证或基本存款账户信息
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判断题
客户向珠海华润银行申请办理代发业务，客户经理需上门尽职调查，确认代发业务的真实性，核定无误后需填写《代发单位尽职调查表》。 -
多项选择题
在进行联网核查时，（）中一项或多项核对不一致的，且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，应拒绝办理业务。
A.客户姓名
B.居民身份证号码
C.照片
D.有效期和签发机关 -
多项选择题
网点运营经理职责有（）。
A.指定运营业务骨干担任支行兼职反洗钱情报员，兼职反洗钱情报员实行A/B角制，负责完成反洗钱系统日常数据处理
B.向该网点负责人和分行反洗钱主管部门报告本机构发生的洗钱案件、涉嫌犯罪的交易或行为、其他可疑交易线索及反洗钱工作中存在的问题
C.在该网点负责人的领导下，组织客户经理、柜面人员落实该网点客户尽职调查工作，审核客户经理提交的尽职调查表信息，并在时效内报送相关数据；完成系统客户风险评级数据，配合完成高风险客户的风险控制措施
D.定期配合总分行开展反洗钱自查，配合总分行及外部监管机构对反洗钱工作的检查，督导该单位反洗钱问题的整改；负责推动客户身份识别工作要求在本机构的有效落实；配合监管或总分行完成反洗钱调查、检查、宣传等工作
E.负责贯彻落实反洗钱法律法规和总分行反洗钱制度规定；建立该网点反洗钱工作信息反馈机制，督导并协调该网点其他业务条线履行反洗钱职责
