多项选择题
银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，加大对员工下列哪些异常行为的监督检查力度（）
A.参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客
B.洗钱
C.涉黄、涉赌、涉毒
D.经商办企业
E.过度消费及负债
F.频繁请假
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多项选择题
银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，建立并完善员工管理制度，应将员工下列哪些要素纳入案防管理范畴（）
A.入职前背景考察
B.职业操守
C.房产
D.八小时内外行为规范 -
多项选择题
案防管理体系至少应当包括的基本要素（）
A.董事会、监事会和高级管理层职责
B.适当的组织架构
C.管理政策、制度和流程
D.内部监督与检查 -
多项选择题
《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，以下哪些案件属于第三类案件？（）
A.银行从业人员伪造重要空白凭证参与非法集资
B.某客户利用pos机非法套现
C.电信诈骗
D.以上都不是
