单项选择题
以下关于保险业金融机构在配合反洗钱调查中资料反馈要求的说法错误的是()。
A.保险业金融机构应按通知规定的时限和渠道,及时向调查组局面反馈调查结果
B.保险业金融机构应对反馈资料的真实性和完整性负责
C.如遇特殊情况,确实无法按照反馈,或无法调取资料的,保险业金融机构应及时与调查人员联系,口头说明情况
D.保险业金融机构反洗钱部门应建立配合开展反洗钱调查的登记制度,登记配合开展反洗钱调查的信息及反馈信息
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单项选择题
金融机构对符合联全国安理会涉恐决议名单的交易,应根据风险为本的原则,建议考虑采取()控制风险。
A.提高客户洗钱风险等级
B.暂停交易等相应的限制措施
C.强化交易监管措施
D.资产冻结措施 -
单项选择题
根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》([2014]第1号令),涉恐资产冻结名单由()发布。
A.中国人民银行
B.公安部
C.最高人民检察院
D.最高人民法院 -
单项选择题
以下哪种不属于财险业务缴款环节的主要风险()。
A.现金交易
B.趸缴大额保费
C.缴款对象异常
D.全额退保
