单项选择题
金融机构对符合联全国安理会涉恐决议名单的交易，应根据风险为本的原则，建议考虑采取（）控制风险。
A.提高客户洗钱风险等级
B.暂停交易等相应的限制措施
C.强化交易监管措施
D.资产冻结措施
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单项选择题
根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（[2014]第1号令），涉恐资产冻结名单由（）发布。
A.中国人民银行
B.公安部
C.最高人民检察院
D.最高人民法院 -
单项选择题
以下哪种不属于财险业务缴款环节的主要风险（）。
A.现金交易
B.趸缴大额保费
C.缴款对象异常
D.全额退保 -
单项选择题
专门负责大额交易和可疑交易报告信息的收集、分析工作的机构是（）。
A.中国人民银行反洗钱局
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行各分支机构
D.公安机构
