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单项选择题
针对银行账户的可疑交易，应加强对（）的等业务环节的可疑交易监测。
A.开户
B.转账
C.取现
D.以上皆是 -
单项选择题
银行开立对公账户时，要确保填写本地联系地址，一旦发现可疑要及时（），确保信息准确。
A.上门核实
B.电话回访
C.百度地址
D.向知情人询问 -
单项选择题
以下银行卡大额频繁刷卡转账及取现交易，与信用卡套现相关的违法行为可能性最低的是（）
A.异地
B.跨行
C.特殊时间段
D.理财
