单项选择题
金融机构应加强反洗钱方面的审计，并根据反洗钱工作需要，及时完善（），进一步整合和优化内部业务流程，落实反洗钱相关法律规定的各项要求。
A.反洗钱内部操作规程
B.反洗钱制度
C.内部业务流程
D.反洗钱相关法规
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单项选择题
各银行业机构加强开户环节的（）工作，在为客户开立I 类银行账户时，尽可能留存开户人的影像资料。
A.客户身份识别
B.资料审核
C.风险提示
D.限额设置 -
单项选择题
人民银行分支机构统计某一时期的疑义信息反馈量时，下列无法进行的是（）
A.银行类别
B.行别
C.银行机构代码
D.行政区划 -
单项选择题
新开户业务突然增多，开户后立即转账或汇款，往往有专人陪同开户，本人虽在现场，但申请业务种类由陪同人全权负责。这种行为属于（）
A.疑似传销
B.疑似集资
C.疑似走私
D.疑似套现
