单项选择题
新开户业务突然增多，开户后立即转账或汇款，往往有专人陪同开户，本人虽在现场，但申请业务种类由陪同人全权负责。这种行为属于（）
A.疑似传销
B.疑似集资
C.疑似走私
D.疑似套现
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单项选择题
以下哪个行为不属于可疑行为（）
A.多人集中到柜台开户
B.配合柜员完善身份信息
C.办理开户时频繁接听电话、查看手机
D.对进一步问询有强烈抵触情绪 -
单项选择题
发卡行应严格管理信用卡开户外包业务，保证信用卡客户信息的真实性和完整性，进一步完善和利用信用评定系统来尽职（），在风险控制中争取主动。
A.了解你的客户
B.了解客户的业务
C.尽职调查 -
单项选择题
为防范离案洗钱情况的发生，应严格禁止（）之间的本外币自由兑换。
A.外汇结算户与一般户
B.离岸账户与在岸账户
C.外汇保证金账户与一般户
D.外汇贷款账户与一般户
